Як виявляють ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів

     Завершальним етапом проведення повної перевірки декларації є виявлення ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів. Саме на цьому етапі перевіряється наявність фінансової можливості декларанта та його родичів набути активи.
     Йдеться про будь-який вид активу: грошові кошти, криптовалюта, нерухомість, автомобілі та інше, що набуті після 28.11.2019. Під час аналізу уповноважена особа НАЗК встановлює родинні звʼязки декларанта, досліджує джерела походження їх коштів на набуття активів тощо. При цьому набуттям активів є не тільки набуття права власності на обʼєкти самим декларантом, а й набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням декларанта, або якщо декларант може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

     А законними доходами є ті, що правомірно отримані особою із джерел, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 закону «Про запобігання корупції». Якщо при аналізі розмірів отриманих доходів та здійснених витрат буде виявлено різницю між вартістю активів і законними доходами на понад 1.003 млн грн та до 8 млн грн (якщо актив набуто у 2022 році), до 8,7 млн грн (набуто у 2023 році), до 9.8 млн грн (набуто у 2024 році), то таке порушення може містити ознаки необґрунтованості активів (ст. 290 Цивільного процесуального кодексу). У разі виявлення ознак необґрунтованості активів після завершення повної перевірки декларанту надається можливість протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами. У разі ненадання  у зазначені строки письмових пояснень і доказів чи надання їх не в повному обсязі       

    Національне агентство інформує про це НАБУ та САП. Такі активи суд може конфіскувати та стягнути у державний бюджет за правовим механізмом цивільної конфіскації за позовом прокурора САП.

    За посиланням:https://zib.com.ua/ua/162505-yak_viyavlyayut_oznaki_nezakonnogo_zbagachennya_chi_neobrunt.html